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監管重彈|歐盟提設立「新反洗錢機構」嚴管加密貨幣


根據歐盟週三(7/7)公布的文件顯示,歐盟將提議成立一個新反洗錢機構,同時制定更嚴格的加密法規,以加強打擊歐盟境內的「洗錢、恐怖主義融資、組織犯罪」等金融犯罪行為。

根據路透社週四(7/8)報導,歐盟在週三發佈的文件顯示,為嚴厲打擊境內猖狂的洗錢、恐怖主義融資等金融犯罪,提議設立新的反洗錢機構(AMLA),並制定新的加密資產轉移透明度規則。


該文件強調,洗錢、恐怖主義融資、組織犯罪為歐盟需謹慎面對的三大重要議題,而歐盟執行委員會已經展開設立新反洗錢機構的相關提議,該機構將在未來歐盟各國監管機構中扮演「核心」領導角色。


歐盟於週三釋出的文件寫道:

透過直接監督和決定一些風險最大的跨境金融部門的義務實體,該機構將能直接打擊歐盟境內的洗錢、恐怖主義融資等事件。

該文件接著補充,這個新反洗錢機構將協調各國監管部門,並協助提供執行單一規定,確保歐盟各國擁有一致和高質量的監管標準、方法和風險評估方法。


另一項新提案則是要求如交易所的加密資產服務提供商「收集並提供交易數據」。


歐盟議會正在為虛擬資產服務提供商 (VASP) 起草新要求,強制要求任何與加密貨幣轉移有關的加密公司制定嚴格的數據收集標準,並且需將所收集的數據一併提供給歐盟監管機構。


歐洲議會德國綠黨成員斯文・吉戈爾德 (Sven Giegold)向《路透社》強調歐盟擁有統一監管標準的重要性,並表示若有歐盟國未如實執行該規則,應以法律加以制裁。


吉戈爾德說道:

歐盟委員會正在引入重要的改進措施,以採取一致的行動打擊金融犯罪。同時,歐盟應該對沒有正確執行反洗錢規則的歐盟國家採取法律行動。

「丹麥最大銀行世紀洗錢醜聞」引爆歐洲監管重彈


對於歐盟明顯加重的監管力道,外媒分析最大原因可能與 2018 年發生的丹斯克(Danse Bank)銀行洗錢醜聞有關。


2018 年,丹麥最大銀行丹斯克銀行位於愛沙尼亞的分行遭《路透社》披露,該分行為俄羅斯的「特定客戶」處理了高達 2,200 億美元的可疑款項,並為這些客戶提供金條、金幣以協助隱匿可疑財富。


這場世紀洗錢醜聞引起全球關注,也讓歐洲各國開始加重監管力道,提高懲治力度。


《路透社》週四表示,儘管此案與加密貨幣並無關聯,但數位資產仍屬於反洗錢法的範圍,對歐盟來說,「非法資金的流動有非常大的機會能夠透過加密資產的轉移來實現」


須知道的是,歐盟目前並沒有任何代表機構能抑制金融犯罪行為,大多依賴其成員國的監管機構來執行規定,但這些監管機構也不總是願意充分配合,因此,成立新反洗錢機構也成為了歐盟議會的當務之急。


儘管如此,歐洲的一些國家已經展開對加密貨幣監管重拳,英國金融監管局(FCA)便在上月底對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)發出警告,禁止幣安子公司 Binance Markets 在英國從事任何受監管的活動,而在不到兩週的時間內,歐洲多間大型銀行皆引用 FCA 聲明,陸續宣布停止欲將資金存入幣安的英國用戶提供服務。



[編者按]:本文僅供參考之用,並不構成任何投資產品、證券、金融產品或工具的邀約、招攬、推介、建議、意見或任何保證,亦不應視作為專業意見或任何投資決定或行動的基礎。

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