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  • 無神論者的巴別塔

交易加密貨幣淪洗黑錢陷阱?

7月15日香港海關代號「破幣」行動,拘捕四名男子懷疑洗黑錢,涉及金額高達12億。案中最令人關注的,乃海關指疑犯透過「頻繁交易USDT」與銀行轉帳方式洗黑錢,在幣市頻繁操作的投資者立時擔心,自己會否誤墮洗黑錢陷阱?


(圖片擷取自HK01)


事實上有不少投資幣市的朋友,都會透過各種加密貨幣平台頻繁進行出入金操作,甚至有不少朋友會透過幣安等場外交易平台,以「一手銀行轉帳,一手轉幣」方式買幣或套現,嚴格來說,與香港海關上面所指控的行為一模一樣──在此刻不少香港市民皆對法治缺乏信心的情況下,擔心隨時變成被拘捕目標。

在一切分析之先,我想大家應該要先了解一下案情概況:


1.警方指嫌疑犯首先從超過100個公司或個人戶口,當中包含18間空殼公司,調動超過3.5億資金至3間公司銀行戶口;


2.其後再透過加密貨幣交易平台將總值達8.8億的UDST,當中我7.3億USDT轉成現金,再出金至上述3間公司銀行戶口;餘下的1.5億USDT再轉至20個匿名的加密錢包;


3.3間公司銀行戶口再將總數達10.8億的現金轉移至超過200個本地/外地戶口,當中包括不同性質的公司與個人戶口。


我想指出這次洗黑錢案的關鍵,乃在於


一、「從超過100個公司或個人戶口,當中包含18間空殼公司」,經過一律資金操作,最終「將總數達10.8億的現金轉移至超過200個本地/外地戶口」,這可謂完全符合過往洗黑錢案件的「先決條件」,無論匯款還是收款方,皆有大量來歷不明的可疑戶口;


二、即使沒有案情中的8.8億USDT,案件經已完全成立,甚至可以說,USDT在案情中所扮演的角色只是由於警方在揭發洗黑錢活動後,再「順瓜摸藤」追蹤其他可憐資金,順道揭發此戶口除了不明戶口資金來源以外,也包括了加密貨幣套現的部份而已;


三、從「疑犯」的角度來說,本來案中的8.8億USDT,假若全數轉至匿名的加密貨幣戶口的話,警方根本追蹤不到來源。蠢就蠢在他們竟然將當中的7.3億USDT「出金」至警察早有線眼的銀行戶口,結果被一網打盡。可謂「笨賊」一班。


若果去到這裡,各位看倌還被一堆技術分析搞得一頭霧水的話,請容我最後作一個Too Long, Don’t read的總結:


A. 上述的洗黑錢案件,大前提係要有高達10億港元現金,再加上過百個來歷不明的個人與公司戶口,大家可先評估一下自己是否擁有這些足以被警方懷疑的條件;


B. 假若你在加密貨幣交易中頻繁進行出入金的話,在你被警方懷疑之先,相信有關銀行已會先找上你「關切」一下,相信這是不少買賣Crypto的朋友都曾有遇過的經驗。如果銀行尚未關切你,而你又沒有符合A.的前設條件的話,我想你大可放心;


C. 執法部門目前仍難以單透過匿名加密錢包進行資金流向的追蹤。但如果你的Crypto是直接用有進行KYC程序的加密貨幣交易所買回來的話,那就另一回事了。


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