山西省處非辦提示：警惕非法集資披上「區塊鏈」外衣

BlockBeats 消息，6 月 6 日，據《太原日報》報道，近些年，「區塊鏈」火了，蹭著這股熱度，部分非法活動似有卷土重來之勢。一些不法分子打著「區塊鏈」「金融創新」等旗號，發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於「區塊鏈」技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。當前，利用「區塊鏈」概念行非法集資主要有三大特征。一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控製實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質「區塊鏈」項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人「站臺」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強的蠱惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。省處非辦介紹，此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。公眾要理性看待「區塊鏈」，不要盲目相信天花亂墜的承諾，切實提高風險防範意識，謹防上當受騙。